經(jīng)過3個月偵查，成都彭州公安成功打掉一個特大網(wǎng)絡詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人200人。該團伙涉及全國范圍內(nèi)網(wǎng)絡詐騙案件5000余件，涉案資金過億。
記者采訪發(fā)現(xiàn)，在犯罪分子實施詐騙的過程中，有人扮演專家，有人扮演“白富美”，有人扮演“知心姐姐”，詐騙團伙編織的“發(fā)財夢”讓受害者一步步被套牢，進而負債累累。
偵查:網(wǎng)購平臺實為投資詐騙平臺
今年3月11日，成都彭州警方接到受害人嚴某報警稱，其在某網(wǎng)上平臺以投資黃金、外匯、比特幣的方式被詐騙87萬余元。
經(jīng)過初步偵查，彭州公安發(fā)現(xiàn)，受害人所稱的“網(wǎng)上平臺”并非簡單的購物平臺。在購物平臺的掩護下，背后實際上是一個網(wǎng)絡投資詐騙平臺。
鑒于案情重大，成都警方組成了“3·11”專案組偵辦此案。專案組兵分多路到平臺所在地湖南長沙實地偵查發(fā)現(xiàn)，該公司有多個辦公點，均設置在高端寫字樓內(nèi)，這些寫字樓不允許陌生人進出。
“3·11”專案組案偵民警、彭州市公安局刑偵大隊中隊長張杰告訴記者，為偵查該案，他和另外一名案偵民警嘗試打入該公司內(nèi)部，但前去應聘時該公司對人員錄用相當警覺，設置多重考驗，從身份、年齡、所學專業(yè)等全方位篩查，最終打入公司內(nèi)部的計劃失敗。
“但是面試過程中，通過他們介紹的公司情況，對我們提問的回答，我們可以確認這個公司就是一個網(wǎng)絡詐騙團伙。”張杰說，后來警方又喬裝成快遞員、外賣員進入公司內(nèi)部，根據(jù)內(nèi)部各種展板、流程圖了解到該犯罪團伙的工作流程。
經(jīng)過長達3個月的艱苦偵查，專案組全面掌握了該犯罪團伙的辦公地點分布、人員構(gòu)成、工作流程以及涉案資金流水等信息，全面查清了該團伙通過在互聯(lián)網(wǎng)上搭建APP平臺、惡意篡改后臺數(shù)據(jù)，致大量受害人被騙的犯罪事實。
6月12日下午，抓捕行動全面展開，各點位同時展開抓捕行動，該犯罪團伙成員被一網(wǎng)打盡�，F(xiàn)場共抓獲犯罪嫌疑人200人，公司45名主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。
暴利:最好的業(yè)務員周薪過萬
2016年，犯罪嫌疑人趙某某伙同他的幾個同學，成立了一家公司，為某“投資平臺”做代理，每筆賺取12%投資手續(xù)費。
記者在彭州市看守所見到了犯罪嫌疑人郭某，他是該詐騙集團最初的6個“創(chuàng)始人”之一。雖然只有初中學歷，但是在小學同學趙某某的“提攜”下，郭某過上了日進斗金的生活。最初，他和另外4個股東每人出資5萬元，各占小部分股份，趙某某則占據(jù)公司超過50%的股份。
“3·11”案詐騙團伙內(nèi)部有著嚴格層級關系。趙某某在公司掌握著絕對話語權，其下是5個股東任各部門總監(jiān)，總監(jiān)之下是經(jīng)理和業(yè)務組長，剛剛?cè)肼毜膭t是普通業(yè)務員。
23歲的曾某某，2017年11月經(jīng)同學介紹來到該公司，從普通的業(yè)務員做起。
“三天培訓就上崗了，工作就是和客戶聊聊天，輔助性引導他們進行投資，每筆投資業(yè)務員能賺大概1.2%的提成�！痹衬痴f，6個月后他順利轉(zhuǎn)正。
連續(xù)兩個月在小組中業(yè)績第一，并培養(yǎng)三個實習業(yè)務員轉(zhuǎn)正，就可以提拔成為業(yè)務組長。曾某某憑借“出色”的表現(xiàn)，在入職一年后成長為業(yè)務組長，除可以獲得自己的業(yè)務提成外，也可以從小組的業(yè)績中獲得提成。
張杰告訴記者，股東的不定期分紅，由郭某負責。每次當公司的利潤滿500萬元，郭某就會驅(qū)車前往距離長沙300公里外的常德澧縣老家，從以其妻子、丈母娘等家屬名義所開的銀行賬戶上取走現(xiàn)金，用來分紅。短短三年，郭某就從負債累累的小貨車司機，搖身一變成了“高富帥”，買了新房，也換了新車�！皬娜ツ�11月到今年5月，郭某累計從銀行卡上取走了現(xiàn)金3000多萬元�！睆埥苷f。
套路:假扮“高富帥”“白富美”
根據(jù)警方對此案長達近3個月的跟蹤、偵查發(fā)現(xiàn)，“3·11”案編織了極具誘惑的故事和騙局，對受害者具有巨大的欺騙性。
通常，業(yè)務員會化身“高富帥”或者“白富美”的身份，添加對方為好友，對于通過的客戶，將其分為是否有錢、是否喜歡聊天等幾大類，采取不同的手段各個擊破。
為了“做實”自己“高富帥”或“白富美”的身份，每個業(yè)務員會在微博等社交平臺上，拷貝某一個用戶的信息，將其日常的“炫富”照片發(fā)布在自己的微信朋友圈里，營造出美女、美食、美景的美好生活景象，其中也會夾帶一些公司的投資產(chǎn)品信息。
對于幾點發(fā)送“在干嗎?”“吃了嗎?”詐騙團伙有整套的流程，對于樂于回復的客戶，業(yè)務員會不經(jīng)意地“透漏”——自己最近在某個電商平臺上購物并投資，收益頗豐，并邀請對方一起加入其中。
記者了解到，在涉案APP上，購物金額的85%會作為積分返給客戶，這些積分每50元錢，可以購買一次黃金、外匯、比特幣的漲跌，收益率約90%-200%。
然而，漲跌結(jié)果全部由詐騙團伙在后臺操作控制。
張杰告訴記者，招數(shù)更厲害的是，當受害人在平臺上大量賠錢的時候，由業(yè)務員扮演的“知心姐姐”便出現(xiàn)了。從生活到工作再到投資，無話不聊，實則探究被害人是否還有進一步投資的可能性。
“如果判斷受害人沒錢了，他們就直接踢群、拉黑;如果還有錢，就會想方設法讓受害人追加投資�！睆埥苷f。
如今，電信詐騙犯罪呈現(xiàn)出蔓延的趨勢，作案手段也不斷翻新。警方提示，網(wǎng)絡投資有風險，投資者務必要認清各類互聯(lián)網(wǎng)金融平臺的屬性，科學規(guī)劃進行投資，才能在一定程度上規(guī)避風險，獲得投資收益。
